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Pessoa

MARLI FERREIRA DIAS

***.203.099-**

Empresas vinculadas

OF7 PARTICIPACOES EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

32.637.595/0001-87

CANTINA LONDRINENSE LTDA

22.610.179/0001-31

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLI FERREIRA DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLI FERREIRA DIAS
CPF: ***.203.099-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OF7 PARTICIPACOES EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA 32.637.595/0001-87Ativa	Sócio	01/02/2019	Ver empresa
CANTINA LONDRINENSE LTDA 22.610.179/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2015	Ver empresa
MARLI FERREIRA DIAS 00620309903 20.125.115/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	23/04/2014	Ver empresa
LOCACAMBA TRANSPORTE RODOVIARIO DE RESIDUOS LTDA. 82.290.081/0001-76Baixada	Sócio	17/09/1993	Ver empresa

Razão social

OF7 PARTICIPACOES EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

32.637.595/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2019

Razão social

CANTINA LONDRINENSE LTDA

22.610.179/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Razão social

MARLI FERREIRA DIAS 00620309903

20.125.115/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2014

Razão social

LOCACAMBA TRANSPORTE RODOVIARIO DE RESIDUOS LTDA.

82.290.081/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.