Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLI DIAS BENEVIDES SANTOS

***.410.865-**

Empresas vinculadas

BENEVIDES SUCREE CONFEITARIA LTDA

53.635.558/0001-00

INSTITUTO DE CONTABILIDADE E SERVICOS GADU LTDA

10.975.552/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLI DIAS BENEVIDES SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLI DIAS BENEVIDES SANTOS
CPF: ***.410.865-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BENEVIDES SUCREE CONFEITARIA LTDA 53.635.558/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2024	Ver empresa
INSTITUTO DE CONTABILIDADE E SERVICOS GADU LTDA 10.975.552/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2017	Ver empresa
DEGRAUS LOCACAO E SERVICOS LTDA 05.488.157/0001-21Ativa	Administrador	10/09/2013	Ver empresa
L.L. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 09.546.077/0001-36Ativa	Administrador	12/12/2012	Ver empresa
EXAME COMERCIO E SERVICOS LTDA. 32.673.642/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	24/07/2012	Ver empresa

Razão social

BENEVIDES SUCREE CONFEITARIA LTDA

53.635.558/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2024

Razão social

INSTITUTO DE CONTABILIDADE E SERVICOS GADU LTDA

10.975.552/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

DEGRAUS LOCACAO E SERVICOS LTDA

05.488.157/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2013

Razão social

L.L. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

09.546.077/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2012

Razão social

EXAME COMERCIO E SERVICOS LTDA.

32.673.642/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.