Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLI DA SILVA CARDOSO

***.552.740-**

Empresas vinculadas

BELLA RICA PANIFICADORA & CONVENIENCIAS LTDA

33.113.430/0001-79

CTC FOMENTO MERCANTIL LTDA

97.526.532/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLI DA SILVA CARDOSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLI DA SILVA CARDOSO
CPF: ***.552.740-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BELLA RICA PANIFICADORA & CONVENIENCIAS LTDA 33.113.430/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2019	Ver empresa
CTC FOMENTO MERCANTIL LTDA 97.526.532/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2011	Ver empresa
W S FOMENTO MERCANTIL LTDA. 07.543.587/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2005	Ver empresa
C & T - FOMENTO MERCANTIL LTDA 04.444.560/0001-96Baixada	Sócio	24/04/2001	Ver empresa

Razão social

BELLA RICA PANIFICADORA & CONVENIENCIAS LTDA

33.113.430/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2019

Razão social

CTC FOMENTO MERCANTIL LTDA

97.526.532/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2011

Razão social

W S FOMENTO MERCANTIL LTDA.

07.543.587/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2005

Razão social

C & T - FOMENTO MERCANTIL LTDA

04.444.560/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.