Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLI DA SILVA ALVES

***.512.202-**

Empresas vinculadas

AB TRANSPORTES LTDA

44.777.610/0001-71

DOURADINA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

33.875.205/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLI DA SILVA ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLI DA SILVA ALVES
CPF: ***.512.202-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AB TRANSPORTES LTDA 44.777.610/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2024	Ver empresa
DOURADINA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 33.875.205/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2023	Ver empresa
L & S TRANSPORTADORA LTDA 09.619.523/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2013	Ver empresa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARIQUEMES E REGIAO -COPRAER- 04.774.776/0001-10Baixada	Presidente	06/07/2006	Ver empresa
UBERLANDIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA 02.775.158/0001-69Inapta	Sócio	10/02/2001	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCO DE MADEIRAS 1000 LTDA 04.185.819/0001-21Nula	Sócio sem Capital	04/12/2000	Ver empresa

Razão social

AB TRANSPORTES LTDA

44.777.610/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2024

Razão social

DOURADINA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

33.875.205/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2023

Razão social

L & S TRANSPORTADORA LTDA

09.619.523/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2013

Razão social

COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARIQUEMES E REGIAO -COPRAER-

04.774.776/0001-10

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/07/2006

Razão social

UBERLANDIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

02.775.158/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2001

Razão social

INDUSTRIA E COMERCO DE MADEIRAS 1000 LTDA

04.185.819/0001-21

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.