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Pessoa

MARLI DA ROCHA SOARES MORENO

***.609.638-**

Empresas vinculadas

DIRECT COBRANCAS LTDA

41.886.553/0001-70

M P - SAT CURSOS ESPECIALIZADOS LTDA

08.101.310/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARLI DA ROCHA SOARES MORENO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLI DA ROCHA SOARES MORENO
CPF: ***.609.638-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIRECT COBRANCAS LTDA 41.886.553/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	10/05/2021	Ver empresa
M P - SAT CURSOS ESPECIALIZADOS LTDA 08.101.310/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2006	Ver empresa
MORENO, SOARES & FERREIRA CURSOS ESPECIALIZADOS LTDA 07.119.708/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	30/11/2004	Ver empresa

Razão social

DIRECT COBRANCAS LTDA

41.886.553/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2021

Razão social

M P - SAT CURSOS ESPECIALIZADOS LTDA

08.101.310/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2006

Razão social

MORENO, SOARES & FERREIRA CURSOS ESPECIALIZADOS LTDA

07.119.708/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.