Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLI APARECIDA LOPES

***.835.401-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO ANANKE

57.961.884/0001-68

COMPASS ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

57.261.485/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARLI APARECIDA LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLI APARECIDA LOPES
CPF: ***.835.401-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO ANANKE 57.961.884/0001-68Ativa	Presidente	18/10/2024	Ver empresa
COMPASS ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA 57.261.485/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2024	Ver empresa
SEPOL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 50.678.161/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2023	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ANANKE

57.961.884/0001-68

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

COMPASS ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

57.261.485/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

SEPOL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

50.678.161/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.