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Pessoa

MARLENE VARGAS MAIRENA LUTFI

***.505.668-**

Empresas vinculadas

VARGASLUTFI ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

41.858.225/0001-60

DIB BROOKLIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

28.389.473/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLENE VARGAS MAIRENA LUTFI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLENE VARGAS MAIRENA LUTFI
CPF: ***.505.668-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VARGASLUTFI ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 41.858.225/0001-60Ativa	Sócio	07/05/2021	Ver empresa
DIB BROOKLIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 28.389.473/0001-41Ativa	Sócio	10/08/2017	Ver empresa
RECANTO SANTA RITA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 20.588.270/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2014	Ver empresa
LA MAIRENA SERVICOS DE BUFFET LTDA 05.907.378/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2003	Ver empresa
LA MAIRENA LTDA 04.513.469/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2001	Ver empresa
CLINICA ORTODIB SS LTDA 49.976.129/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	23/04/1982	Ver empresa

Razão social

VARGASLUTFI ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

41.858.225/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

DIB BROOKLIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

28.389.473/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2017

Razão social

RECANTO SANTA RITA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

20.588.270/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2014

Razão social

LA MAIRENA SERVICOS DE BUFFET LTDA

05.907.378/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2003

Razão social

LA MAIRENA LTDA

04.513.469/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2001

Razão social

CLINICA ORTODIB SS LTDA

49.976.129/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.