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Pessoa

MARLENE TEIXEIRA CUNHA DOS SANTOS

***.337.347-**

Empresas vinculadas

LARBOS COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

47.753.770/0001-79

BRILHANTE COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

47.480.044/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLENE TEIXEIRA CUNHA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLENE TEIXEIRA CUNHA DOS SANTOS
CPF: ***.337.347-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LARBOS COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 47.753.770/0001-79Ativa	Sócio	29/08/2022	Ver empresa
BRILHANTE COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 47.480.044/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2022	Ver empresa
SE COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 47.188.939/0001-95Ativa	Sócio	18/07/2022	Ver empresa
LUZ DA PAZ COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 47.096.254/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2022	Ver empresa
R S AEROPORTO COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 05.245.115/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2011	Ver empresa
RS DA PAZ COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 08.469.291/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2011	Ver empresa

Razão social

LARBOS COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

47.753.770/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

BRILHANTE COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

47.480.044/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

SE COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

47.188.939/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

LUZ DA PAZ COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

47.096.254/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

R S AEROPORTO COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

05.245.115/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2011

Razão social

RS DA PAZ COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

08.469.291/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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