Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLENE SHAMAS AFIF

***.737.738-**

Empresas vinculadas

IMS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

08.328.568/0001-48

GTB PARTICIPACOES S.A

10.374.167/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLENE SHAMAS AFIF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLENE SHAMAS AFIF
CPF: ***.737.738-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 08.328.568/0001-48Ativa	Diretor	02/03/2012	Ver empresa
GTB PARTICIPACOES S.A 10.374.167/0001-76Baixada	Presidente	29/02/2012	Ver empresa
MTS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS SA 08.312.219/0001-38Ativa	Presidente	24/02/2012	Ver empresa
MONTE REY PARTICIPACOES S.A 08.617.609/0001-16Baixada	Presidente	17/02/2012	Ver empresa
AGRIPORA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E AGRONOMIA LTDA 02.898.467/0001-26Ativa	Sócio	21/11/2000	Ver empresa
LOJA BANDEIRANTES LTDA 03.758.794/0001-45Inapta	Sócio	15/05/1997	Ver empresa

Razão social

IMS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

08.328.568/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/03/2012

Razão social

GTB PARTICIPACOES S.A

10.374.167/0001-76

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/02/2012

Razão social

MTS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS SA

08.312.219/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/02/2012

Razão social

MONTE REY PARTICIPACOES S.A

08.617.609/0001-16

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/02/2012

Razão social

AGRIPORA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E AGRONOMIA LTDA

02.898.467/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2000

Razão social

LOJA BANDEIRANTES LTDA

03.758.794/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.