Pessoa
MARLENE PEREZ HAKIM
Empresas vinculadas
BETINA IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
A M H CONFECCOES LTDA
Pessoa investigada
MARLENE PEREZ HAKIM
Informações básicas
- Nome
- MARLENE PEREZ HAKIM
- CPF
- ***.409.278-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BETINA IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 61.748.646/0001-46Ativa | Sócio | 03/07/2001 | Ver empresa |
A M H CONFECCOES LTDA 01.117.106/0001-32Baixada | Sócio sem Capital | 08/03/1996 | Ver empresa |
Razão social
BETINA IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
61.748.646/0001-46
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/07/2001
Razão social
A M H CONFECCOES LTDA
01.117.106/0001-32
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/03/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.