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Pessoa

MARLENE PEREIRA DOS SANTOS GONCALVES

***.165.735-**

Empresas vinculadas

DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

36.899.766/0001-05

GS COMERCIO UNIPESSOAL LTDA

09.598.402/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLENE PEREIRA DOS SANTOS GONCALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLENE PEREIRA DOS SANTOS GONCALVES
CPF: ***.165.735-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA. 36.899.766/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2020	Ver empresa
GS COMERCIO UNIPESSOAL LTDA 09.598.402/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2018	Ver empresa
BRASNORTE COMERCIO & IMPORTACAO LTDA 11.227.952/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	28/09/2009	Ver empresa
VALADARES E GOMES LTDA 08.398.536/0001-19Baixada	Sócio	02/12/2008	Ver empresa
CASTRO E VENTURA LTDA 08.469.396/0001-22Baixada	Sócio	28/11/2008	Ver empresa

Razão social

DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

36.899.766/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2020

Razão social

GS COMERCIO UNIPESSOAL LTDA

09.598.402/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2018

Razão social

BRASNORTE COMERCIO & IMPORTACAO LTDA

11.227.952/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2009

Razão social

VALADARES E GOMES LTDA

08.398.536/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2008

Razão social

CASTRO E VENTURA LTDA

08.469.396/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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