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Pessoa

MARLENE LOPES DA SILVA JOUSSEF

***.761.378-**

Empresas vinculadas

MATRIZ GESTAO DOCUMENTAL LTDA

22.960.179/0001-61

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B MATRIZ LTDA

04.383.499/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARLENE LOPES DA SILVA JOUSSEF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLENE LOPES DA SILVA JOUSSEF
CPF: ***.761.378-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MATRIZ GESTAO DOCUMENTAL LTDA 22.960.179/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2015	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B MATRIZ LTDA 04.383.499/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2003	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LETHI LTDA 96.502.364/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	17/02/1994	Ver empresa

Razão social

MATRIZ GESTAO DOCUMENTAL LTDA

22.960.179/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2015

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B MATRIZ LTDA

04.383.499/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2003

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LETHI LTDA

96.502.364/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.