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Pessoa

MARLENE HERMES ZANDONAI

***.561.719-**

Empresas vinculadas

WFZ - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.584.092/0001-93

AMZ - TRANSPORTES LTDA

07.493.892/0001-59
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARLENE HERMES ZANDONAI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARLENE HERMES ZANDONAI
CPF
***.561.719-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

WFZ - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.584.092/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2023

Ver empresa

Razão social

AMZ - TRANSPORTES LTDA

07.493.892/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2005

Ver empresa

Razão social

MARCA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

05.759.617/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.