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Pessoa

MARLENE GIGLIO CAVALIERE

***.784.877-**

Empresas vinculadas

AVAL 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

54.064.424/0001-49

AVAL PIETRO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

47.875.829/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLENE GIGLIO CAVALIERE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLENE GIGLIO CAVALIERE
CPF: ***.784.877-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AVAL 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 54.064.424/0001-49Ativa	Administrador	26/02/2024	Ver empresa
AVAL PIETRO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 47.875.829/0001-00Ativa	Administrador	05/07/2023	Ver empresa
MARSALA IMOVEIS LTDA 50.907.452/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2023	Ver empresa
SANTOPIETRO IMOVEIS LTDA 13.838.650/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2011	Ver empresa
SUPERIMARCAR DO ESTACIO COMERCIO DE PESCADOS LTDA 07.363.730/0001-04Baixada	Sócio	04/12/2006	Ver empresa
PESCARIMARCAR DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA 02.012.751/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	13/06/1997	Ver empresa

Razão social

AVAL 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

54.064.424/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

AVAL PIETRO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

47.875.829/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

MARSALA IMOVEIS LTDA

50.907.452/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

SANTOPIETRO IMOVEIS LTDA

13.838.650/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2011

Razão social

SUPERIMARCAR DO ESTACIO COMERCIO DE PESCADOS LTDA

07.363.730/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2006

Razão social

PESCARIMARCAR DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA

02.012.751/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.