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Pessoa

MARLENE FATIMA BENIN

***.113.370-**

Empresas vinculadas

NEREU RAMOS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

21.581.156/0001-83

NEW YORK BISTRO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

31.561.220/0001-18
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARLENE FATIMA BENIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARLENE FATIMA BENIN
CPF
***.113.370-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

NEREU RAMOS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

21.581.156/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2020

Ver empresa

Razão social

NEW YORK BISTRO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

31.561.220/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Ver empresa

Razão social

M F R - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

03.548.619/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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