Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLENE DULCINEA SUALDINI

***.192.538-**

Empresas vinculadas

GRACIANO LOCADORA DE VEICULOS UNIPESSOAL LTDA

46.187.786/0001-07

ASSOCIACAO MD SUALDINI

24.858.419/0001-47

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLENE DULCINEA SUALDINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLENE DULCINEA SUALDINI
CPF: ***.192.538-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRACIANO LOCADORA DE VEICULOS UNIPESSOAL LTDA 46.187.786/0001-07Ativa	Administrador	28/04/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO MD SUALDINI 24.858.419/0001-47Baixada	Presidente	16/05/2016	Ver empresa
J.A. MAQUINAS AGRICOLAS UNIPESSOAL LTDA 21.446.076/0004-68Ativa	Administrador	19/11/2014	Ver empresa
G.R.A. MAQUINAS AGRICOLAS E VEICULOS UNIPESSOAL LTDA 46.756.482/0004-58Ativa	Administrador	23/05/2006	Ver empresa
J.A.PARTICIPACOES S.A. 53.257.770/0001-80Ativa	Presidente	19/05/2006	Ver empresa
JAVA EMPRESA AGRICOLA SA 53.257.796/0001-29Ativa	Presidente	19/05/2006	Ver empresa
GRACIANO R AFFONSO S A VEICULOS 43.952.001/0001-49Ativa	Presidente	20/11/2003	Ver empresa

Razão social

GRACIANO LOCADORA DE VEICULOS UNIPESSOAL LTDA

46.187.786/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2022

Razão social

ASSOCIACAO MD SUALDINI

24.858.419/0001-47

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/05/2016

Razão social

J.A. MAQUINAS AGRICOLAS UNIPESSOAL LTDA

21.446.076/0004-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2014

Razão social

G.R.A. MAQUINAS AGRICOLAS E VEICULOS UNIPESSOAL LTDA

46.756.482/0004-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2006

Razão social

J.A.PARTICIPACOES S.A.

53.257.770/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2006

Razão social

JAVA EMPRESA AGRICOLA SA

53.257.796/0001-29

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2006

Razão social

GRACIANO R AFFONSO S A VEICULOS

43.952.001/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.