Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLENE DIRSCHNABEL

***.004.349-**

Empresas vinculadas

MAK CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

36.392.380/0001-02

KOHMAR IND. COM. DE CONFECCOES S.A

85.356.574/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLENE DIRSCHNABEL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLENE DIRSCHNABEL
CPF: ***.004.349-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAK CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 36.392.380/0001-02Ativa	Sócio	07/07/2022	Ver empresa
KOHMAR IND. COM. DE CONFECCOES S.A 85.356.574/0001-50Ativa	Diretor	19/01/2022	Ver empresa
MD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 37.761.123/0001-55Ativa	Administrador	17/07/2020	Ver empresa
MD HOLDING DE PARTICIPACOES S.A 37.021.289/0001-35Ativa	Presidente	28/04/2020	Ver empresa
KOHLER SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI 18.809.887/0001-29Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/09/2013	Ver empresa
M.A.M FERRAMENTARIA LTDA 05.069.010/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2009	Ver empresa
PEGASUS IND E COM DE CONFECCOES LTDA 04.155.288/0001-24Baixada	Sócio	20/11/2000	Ver empresa

Razão social

MAK CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

36.392.380/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2022

Razão social

KOHMAR IND. COM. DE CONFECCOES S.A

85.356.574/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

MD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

37.761.123/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

MD HOLDING DE PARTICIPACOES S.A

37.021.289/0001-35

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/04/2020

Razão social

KOHLER SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI

18.809.887/0001-29

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/09/2013

Razão social

M.A.M FERRAMENTARIA LTDA

05.069.010/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2009

Razão social

PEGASUS IND E COM DE CONFECCOES LTDA

04.155.288/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.