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Pessoa

MARLENE DE COUTO CAVALCANTE

***.663.714-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO MASSANGANA LTDA

33.737.233/0001-20

SUPERMERCADO NOVO HORIZONTE LTDA

27.070.355/0001-03
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLENE DE COUTO CAVALCANTE

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARLENE DE COUTO CAVALCANTE
CPF
***.663.714-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

SUPERMERCADO MASSANGANA LTDA

33.737.233/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2019

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO NOVO HORIZONTE LTDA

27.070.355/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2017

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO TROPICAL LTDA

27.037.300/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2017

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO VERDE MARES LTDA

27.037.385/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2017

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO GAIVOTA LTDA

26.932.811/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2017

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO TRADICAO LTDA

26.103.104/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2016

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO NORDESTINO LTDA

20.374.132/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2014

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO ALVORADA LTDA

19.277.456/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2013

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO ROYAL LTDA

13.259.313/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2011

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO REAL LTDA

06.262.550/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2010

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO BOM DEMAIS LTDA

08.018.055/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2010

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA

10.676.233/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2009

Ver empresa

Razão social

LOJAO DOS COSMETICOS LTDA

09.551.281/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2008

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO NOVO DIA LTDA

09.209.153/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2007

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO D'LAR LTDA

08.948.532/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2007

Ver empresa

Razão social

VENEZA SUPERMERCADO LTDA

05.678.702/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.