Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLENE CARDOZO

***.509.429-**

Empresas vinculadas

DNA HOLDING S.A.

33.601.183/0001-50

BUTURE & CARDOZO CONSULTORIA TRIBUTARIA SS LTDA

12.591.015/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLENE CARDOZO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLENE CARDOZO
CPF: ***.509.429-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DNA HOLDING S.A. 33.601.183/0001-50Ativa	Presidente	14/02/2023	Ver empresa
BUTURE & CARDOZO CONSULTORIA TRIBUTARIA SS LTDA 12.591.015/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2010	Ver empresa
PRECISAO SERVICOS CONTABEIS 03.807.197/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2000	Ver empresa
TAXCONTROL CONSULTORIA TRIBUTARIA 02.656.083/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	14/04/1998	Ver empresa
ACPS CONSULTORIA TRIBUTARIA SC LTDA 01.048.343/0001-99Baixada	Sócio	12/02/1996	Ver empresa

Razão social

DNA HOLDING S.A.

33.601.183/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/02/2023

Razão social

BUTURE & CARDOZO CONSULTORIA TRIBUTARIA SS LTDA

12.591.015/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2010

Razão social

PRECISAO SERVICOS CONTABEIS

03.807.197/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2000

Razão social

TAXCONTROL CONSULTORIA TRIBUTARIA

02.656.083/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/1998

Razão social

ACPS CONSULTORIA TRIBUTARIA SC LTDA

01.048.343/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.