Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLENE CALDEIREIRO ALVES DE MELO

***.822.238-**

Empresas vinculadas

BAEZA VM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

15.213.428/0001-90

GALIZIA VM ADMINISTRACAO DE BENS S.A.

97.550.174/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLENE CALDEIREIRO ALVES DE MELO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLENE CALDEIREIRO ALVES DE MELO
CPF: ***.822.238-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAEZA VM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A. 15.213.428/0001-90Ativa	Diretor	13/02/2012	Ver empresa
GALIZIA VM ADMINISTRACAO DE BENS S.A. 97.550.174/0001-60Ativa	Presidente	04/11/2011	Ver empresa
ZOHAR VM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 14.239.673/0001-03Ativa	Presidente	26/08/2011	Ver empresa
BLOIS VM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 14.239.686/0001-82Ativa	Presidente	26/08/2011	Ver empresa
LILLE VM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 14.239.736/0001-21Ativa	Presidente	26/08/2011	Ver empresa

Razão social

BAEZA VM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

15.213.428/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2012

Razão social

GALIZIA VM ADMINISTRACAO DE BENS S.A.

97.550.174/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/11/2011

Razão social

ZOHAR VM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

14.239.673/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/08/2011

Razão social

BLOIS VM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

14.239.686/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/08/2011

Razão social

LILLE VM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

14.239.736/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.