Pessoa
MARLENE AMINE HADDAD EL ETER
Empresas vinculadas
T.M.L.M. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMERCIO TOKKA TRIBE LTDA
Pessoa investigada
MARLENE AMINE HADDAD EL ETER
Informações básicas
- Nome
- MARLENE AMINE HADDAD EL ETER
- CPF
- ***.170.988-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
T.M.L.M. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.087.660/0001-09Ativa | Sócio | 16/11/2004 | Ver empresa |
COMERCIO TOKKA TRIBE LTDA 04.417.740/0001-89Inapta | Sócio sem Capital | 27/11/2002 | Ver empresa |
Razão social
T.M.L.M. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
07.087.660/0001-09
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/11/2004
Razão social
COMERCIO TOKKA TRIBE LTDA
04.417.740/0001-89
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/11/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.