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Pessoa

MARLEINE SOARES DE OLIVEIRA GRACA

***.982.397-**

Empresas vinculadas

PMG PARTICIPACOES LTDA

46.517.171/0001-93

DESTINO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

46.409.182/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLEINE SOARES DE OLIVEIRA GRACA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLEINE SOARES DE OLIVEIRA GRACA
CPF: ***.982.397-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PMG PARTICIPACOES LTDA 46.517.171/0001-93Ativa	Sócio	24/05/2022	Ver empresa
DESTINO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 46.409.182/0001-50Ativa	Sócio	16/05/2022	Ver empresa
VEICULO GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA 46.409.233/0001-43Ativa	Sócio	16/05/2022	Ver empresa
MLT HOTEL E EVENTOS LTDA 11.599.962/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2010	Ver empresa
TLM HOTEL E EVENTOS LTDA 10.813.993/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	13/04/2009	Ver empresa

Razão social

PMG PARTICIPACOES LTDA

46.517.171/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2022

Razão social

DESTINO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

46.409.182/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2022

Razão social

VEICULO GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA

46.409.233/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2022

Razão social

MLT HOTEL E EVENTOS LTDA

11.599.962/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2010

Razão social

TLM HOTEL E EVENTOS LTDA

10.813.993/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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