Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLEIDE SOUZA DA SILVA

***.708.045-**

Empresas vinculadas

SILVA SOUZA VARIEDADES LTDA

55.194.676/0001-55

SEDUCAO VARIEDADES E MODA INTIMA EIRELI

18.857.704/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLEIDE SOUZA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLEIDE SOUZA DA SILVA
CPF: ***.708.045-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVA SOUZA VARIEDADES LTDA 55.194.676/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2024	Ver empresa
SEDUCAO VARIEDADES E MODA INTIMA EIRELI 18.857.704/0001-40Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/09/2013	Ver empresa
M. S. DA SILVA & CIA LTDA 10.212.375/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	20/02/2008	Ver empresa
FARMACIA REIS DE SANTO ESTEVAO LTDA 73.445.116/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	30/06/2006	Ver empresa
A L DOS REIS & CIA LTDA 04.691.772/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	09/03/2005	Ver empresa
M. S. DA SILVA & CIA LTDA 05.613.783/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2003	Ver empresa

Razão social

SILVA SOUZA VARIEDADES LTDA

55.194.676/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

SEDUCAO VARIEDADES E MODA INTIMA EIRELI

18.857.704/0001-40

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/09/2013

Razão social

M. S. DA SILVA & CIA LTDA

10.212.375/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2008

Razão social

FARMACIA REIS DE SANTO ESTEVAO LTDA

73.445.116/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2006

Razão social

A L DOS REIS & CIA LTDA

04.691.772/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2005

Razão social

M. S. DA SILVA & CIA LTDA

05.613.783/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.