Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLEIDE SILVA OLIVEIRA LEAL

***.705.547-**

Empresas vinculadas

NILO SAMBA COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

25.277.783/0001-86

RECADO CONFECCOES LTDA

04.087.860/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARLEIDE SILVA OLIVEIRA LEAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLEIDE SILVA OLIVEIRA LEAL
CPF: ***.705.547-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NILO SAMBA COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 25.277.783/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	25/07/2016	Ver empresa
RECADO CONFECCOES LTDA 04.087.860/0001-65Inapta	Sócio	29/01/2016	Ver empresa
IVO FERREIRA LEAL ADMINISTRACAO E CORRET DE SEGUROS LTD 30.197.180/0001-04Ativa	Sócio	15/05/1987	Ver empresa

Razão social

NILO SAMBA COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

25.277.783/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2016

Razão social

RECADO CONFECCOES LTDA

04.087.860/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2016

Razão social

IVO FERREIRA LEAL ADMINISTRACAO E CORRET DE SEGUROS LTD

30.197.180/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.