Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLEI TEREZINHA BITENCOURT SANTOS

***.113.321-**

Empresas vinculadas

F & C LOTERIAS LTDA

02.499.195/0001-91

MARVES ASSESSORIA LTDA

37.753.483/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLEI TEREZINHA BITENCOURT SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLEI TEREZINHA BITENCOURT SANTOS
CPF: ***.113.321-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
F & C LOTERIAS LTDA 02.499.195/0001-91Ativa	Sócio	19/06/2023	Ver empresa
MARVES ASSESSORIA LTDA 37.753.483/0001-05Ativa	Sócio	16/07/2020	Ver empresa
CINZEL IMOBILIARIA LTDA 00.354.654/0001-13Ativa	Sócio	15/06/2012	Ver empresa
LMB LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 09.415.943/0001-50Inapta	Sócio	05/05/2008	Ver empresa
LM LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 09.359.586/0001-50Inapta	Sócio	14/02/2008	Ver empresa

Razão social

F & C LOTERIAS LTDA

02.499.195/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2023

Razão social

MARVES ASSESSORIA LTDA

37.753.483/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2020

Razão social

CINZEL IMOBILIARIA LTDA

00.354.654/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2012

Razão social

LMB LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

09.415.943/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2008

Razão social

LM LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

09.359.586/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.