Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLEI DE JESUS BORGES PENA VIAN

***.128.740-**

Empresas vinculadas

TDS FRANQUEADORA LTDA

26.270.087/0001-00

TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO

87.547.170/0001-79
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARLEI DE JESUS BORGES PENA VIAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARLEI DE JESUS BORGES PENA VIAN
CPF
***.128.740-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TDS FRANQUEADORA LTDA

26.270.087/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2021

Ver empresa

Razão social

TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO

87.547.170/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/11/2020

Ver empresa

Razão social

ETERNUM FASHION CONFECCOES LTDA

72.343.163/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.