Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLA GOMES DA SILVA

***.325.204-**

Empresas vinculadas

MALLE COMERCIO VAREGISTA LTDA

60.591.312/0001-49

LEMAR MODA FITNESS LTDA

50.458.666/0001-66

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLA GOMES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLA GOMES DA SILVA
CPF: ***.325.204-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALLE COMERCIO VAREGISTA LTDA 60.591.312/0001-49Ativa	Sócio	29/04/2025	Ver empresa
LEMAR MODA FITNESS LTDA 50.458.666/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2024	Ver empresa
RCC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 05.816.720/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2017	Ver empresa
HORTENCIAS BOUTIQUE LTDA 04.420.751/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2001	Ver empresa

Razão social

MALLE COMERCIO VAREGISTA LTDA

60.591.312/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

LEMAR MODA FITNESS LTDA

50.458.666/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

RCC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.816.720/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2017

Razão social

HORTENCIAS BOUTIQUE LTDA

04.420.751/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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