Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARKUS JOHANNES DE WIT

***.720.748-**

Empresas vinculadas

MOVE LOTEADORA LTDA

42.446.282/0001-03

VILLA GIRASSOIS INCORPORADORA SPE LTDA

40.956.974/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARKUS JOHANNES DE WIT

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARKUS JOHANNES DE WIT
CPF: ***.720.748-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOVE LOTEADORA LTDA 42.446.282/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2021	Ver empresa
VILLA GIRASSOIS INCORPORADORA SPE LTDA 40.956.974/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2021	Ver empresa
TOEKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.380.295/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2019	Ver empresa
MONEY WELL APPLIED - MWA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.394.569/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2014	Ver empresa
WHITE BROS PARTICIPACOES LTDA 18.321.617/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2013	Ver empresa
TOEKAN TURISMO LTDA 58.017.278/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2001	Ver empresa

Razão social

MOVE LOTEADORA LTDA

42.446.282/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2021

Razão social

VILLA GIRASSOIS INCORPORADORA SPE LTDA

40.956.974/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Razão social

TOEKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.380.295/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2019

Razão social

MONEY WELL APPLIED - MWA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.394.569/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2014

Razão social

WHITE BROS PARTICIPACOES LTDA

18.321.617/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2013

Razão social

TOEKAN TURISMO LTDA

58.017.278/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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