Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARKO MONTALVAN MIRANDA E SILVA

***.431.776-**

Empresas vinculadas

MARKISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.958.275/0001-36

SHOPPING DA CONSTRUCAO SV LTDA

39.585.045/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARKO MONTALVAN MIRANDA E SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARKO MONTALVAN MIRANDA E SILVA
CPF: ***.431.776-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARKISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 52.958.275/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2023	Ver empresa
SHOPPING DA CONSTRUCAO SV LTDA 39.585.045/0001-00Baixada	Sócio	27/10/2020	Ver empresa
MARKO MONTALVAN MIRANDA E SILVA 01243177667 36.512.961/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2020	Ver empresa
MARKO MONTALVAN MIRANDA E SILVA E CIA LTDA 07.339.261/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2005	Ver empresa

Razão social

MARKISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.958.275/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

SHOPPING DA CONSTRUCAO SV LTDA

39.585.045/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2020

Razão social

MARKO MONTALVAN MIRANDA E SILVA 01243177667

36.512.961/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2020

Razão social

MARKO MONTALVAN MIRANDA E SILVA E CIA LTDA

07.339.261/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.