Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARKCILENE REIS SOUZA DA SILVA

***.225.921-**

Empresas vinculadas

LUDPAM 30 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

58.572.300/0001-25

BENNI HOTEL MARABA 1 LTDA

57.709.886/0001-64
+ 29 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARKCILENE REIS SOUZA DA SILVA

31 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARKCILENE REIS SOUZA DA SILVA
CPF
***.225.921-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (31)

Razão social

LUDPAM 30 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

58.572.300/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2024

Ver empresa

Razão social

BENNI HOTEL MARABA 1 LTDA

57.709.886/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

BENNI HOTEL LTDA

57.287.288/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2024

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 28 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

57.287.289/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2024

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 27 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

57.192.810/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 26 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

52.613.954/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2023

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 25 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

52.207.973/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2023

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 23 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

52.076.637/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2023

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 21 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

50.622.660/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2023

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 22 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

50.546.132/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 20 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

50.070.445/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2023

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 18 COMERCIO DE SOBREMESA LTDA

42.074.964/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 17 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

41.155.595/0001-31

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2021

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 16 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

39.913.424/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 15 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

39.913.425/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 14 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

38.504.369/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2020

Ver empresa

Razão social

LUDPAM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

24.684.966/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 13 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

35.252.255/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2019

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 5 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

34.238.114/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 12 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

34.055.321/0001-05

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2019

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 24 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

33.906.981/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2019

Ver empresa

Razão social

LUDPAM GESTAO EM FRANCHISING LTDA

33.764.623/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2019

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 11 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

33.507.431/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2019

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 10 SORVETERIA LTDA

30.493.724/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2018

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 9 SORVETERIA LTDA

30.005.398/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2018

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 8 SORVETERIA LTDA

28.638.893/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2017

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 7 SORVETERIA LTDA

27.405.309/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2017

Ver empresa

Razão social

LUDPAM DROGARIAS LTDA

26.393.169/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2016

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 6 SORVETERIA LTDA

25.137.668/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2016

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 4 SORVETERIA LTDA

23.662.178/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2015

Ver empresa

Razão social

LUDPAM 3 SORVETERIA LTDA

22.617.266/0001-10

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.