Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARK LAWRENCE MORAN

***.687.688-**

Empresas vinculadas

FOZ CAPITAL CORPORATE VENTURE PARTNERS SPE S.A.

47.171.966/0001-55

INDELTA BUSINESS COMMUNITY S.A

38.246.710/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARK LAWRENCE MORAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARK LAWRENCE MORAN
CPF: ***.687.688-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FOZ CAPITAL CORPORATE VENTURE PARTNERS SPE S.A. 47.171.966/0001-55Ativa	Diretor	15/07/2022	Ver empresa
INDELTA BUSINESS COMMUNITY S.A 38.246.710/0001-79Ativa	Diretor	27/08/2020	Ver empresa
INDELTA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA. 35.905.096/0001-11Ativa	Administrador	06/01/2020	Ver empresa
INTEGRA GLOBAL BUSINESS NETWORKS - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA. 09.296.835/0001-05Ativa	Administrador	01/12/2015	Ver empresa
MORAN E PARRADO CONSULTORIA, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 20.088.508/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2014	Ver empresa
MORAN & ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA 00.666.157/0001-50Baixada	Sócio	25/05/1995	Ver empresa

Razão social

FOZ CAPITAL CORPORATE VENTURE PARTNERS SPE S.A.

47.171.966/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

INDELTA BUSINESS COMMUNITY S.A

38.246.710/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

INDELTA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA.

35.905.096/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

INTEGRA GLOBAL BUSINESS NETWORKS - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA.

09.296.835/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2015

Razão social

MORAN E PARRADO CONSULTORIA, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

20.088.508/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2014

Razão social

MORAN & ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA

00.666.157/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.