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Pessoa

MARJORIE MANSUR ZAQUIA

***.693.648-**

Empresas vinculadas

BR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA

37.014.803/0001-05

EMPRESA TAQUARITINGUENSE DE RADIODIFUSAO LTDA

18.391.538/0001-30
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARJORIE MANSUR ZAQUIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARJORIE MANSUR ZAQUIA
CPF
***.693.648-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA

37.014.803/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2020

Ver empresa

Razão social

EMPRESA TAQUARITINGUENSE DE RADIODIFUSAO LTDA

18.391.538/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2013

Ver empresa

Razão social

ZAQUIA & ZAQUIA LTDA

18.012.490/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2013

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA BATISTA & ZAQUIA LTDA

17.543.080/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.