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Pessoa

MARIZA SANTA CRUZ

***.812.037-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA GRAFICA PHOENIX LTDA

08.895.532/0001-46

PAPELARIA NACIONAL LTDA

08.209.085/0001-24
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIZA SANTA CRUZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIZA SANTA CRUZ
CPF
***.812.037-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

INDUSTRIA GRAFICA PHOENIX LTDA

08.895.532/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2015

Ver empresa

Razão social

PAPELARIA NACIONAL LTDA

08.209.085/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2011

Ver empresa

Razão social

PERNAMBUCO SUPRIMENTO INFORMATICA LTDA

02.945.565/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2011

Ver empresa

Razão social

S. S. C. IMPORTACAO LTDA

08.895.576/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2009

Ver empresa

Razão social

DPM DISTRIBUIDORA SA.

12.882.650/0001-97

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/03/2008

Ver empresa

Razão social

CASIMIRO FERNANDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

11.529.336/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2008

Ver empresa

Razão social

CASIMIRO FERNANDES S A COMERCIO E INDUSTRIA

10.783.637/0001-55

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2002

Ver empresa

Razão social

INDEPENDENCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.132.110/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.