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Pessoa

MARIZA ESTEVES DE SANT ANNA

***.902.878-**

Empresas vinculadas

MARIZA ESTEVES DE SANT ANNA 01990287883

44.757.596/0001-44

EMPORIO DA TORRE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA

35.637.600/0001-40
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIZA ESTEVES DE SANT ANNA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIZA ESTEVES DE SANT ANNA
CPF
***.902.878-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MARIZA ESTEVES DE SANT ANNA 01990287883

44.757.596/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2022

Ver empresa

Razão social

EMPORIO DA TORRE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA

35.637.600/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2019

Ver empresa

Razão social

HS - TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

14.587.099/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2011

Ver empresa

Razão social

HSMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

07.982.935/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2007

Ver empresa

Razão social

JAMBOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

86.714.045/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.