Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIZA COSTA DINIZ

***.563.708-**

Empresas vinculadas

DINIZ PARTICIPACOES S.A

67.378.802/0001-00

TERRACOM CONSTRUCOES LTDA

47.497.367/0001-26

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIZA COSTA DINIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIZA COSTA DINIZ
CPF: ***.563.708-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINIZ PARTICIPACOES S.A 67.378.802/0001-00Ativa	Diretor	18/07/2024	Ver empresa
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA 47.497.367/0001-26Ativa	Administrador	09/09/2022	Ver empresa
AGUAS DE POTIM SPE LTDA 46.401.909/0001-52Ativa	Administrador	16/05/2022	Ver empresa
ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.165.534/0001-02Ativa	Administrador	01/04/2022	Ver empresa
TRANSLUC TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA 04.918.005/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2002	Ver empresa

Razão social

DINIZ PARTICIPACOES S.A

67.378.802/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2024

Razão social

TERRACOM CONSTRUCOES LTDA

47.497.367/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2022

Razão social

AGUAS DE POTIM SPE LTDA

46.401.909/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2022

Razão social

ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.165.534/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2022

Razão social

TRANSLUC TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA

04.918.005/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.