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Pessoa

MARIZA CARNEIRO LEAO LUMACK DO MONTE

***.295.284-**

Empresas vinculadas

MONTE E PRAGANA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

59.602.443/0001-03

M&M ENERGIA LTDA

33.812.931/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIZA CARNEIRO LEAO LUMACK DO MONTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIZA CARNEIRO LEAO LUMACK DO MONTE
CPF: ***.295.284-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE E PRAGANA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 59.602.443/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2025	Ver empresa
M&M ENERGIA LTDA 33.812.931/0001-43Ativa	Sócio	03/06/2019	Ver empresa
— 6859452000100	Sócio	20/07/2004
APPLE NORDESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.859.452/0001-00Ativa	Sócio	20/07/2004	Ver empresa
SANTA BARBARA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 04.922.674/0001-02Ativa	Sócio	17/12/2001	Ver empresa
— 4922674000102	Sócio	17/12/2001

Razão social

MONTE E PRAGANA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

59.602.443/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

M&M ENERGIA LTDA

33.812.931/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2019

Razão social

—

6859452000100

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2004

Razão social

APPLE NORDESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

06.859.452/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2004

Razão social

SANTA BARBARA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

04.922.674/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2001

Razão social

—

4922674000102

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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