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Pessoa

MARIVALDO DOS SANTOS MATOS

***.466.572-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS M K N LTDA

07.827.325/0001-91

M K N COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

04.204.157/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIVALDO DOS SANTOS MATOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIVALDO DOS SANTOS MATOS
CPF: ***.466.572-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS M K N LTDA 07.827.325/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2010	Ver empresa
M K N COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 04.204.157/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	25/01/2010	Ver empresa
BARATO COMERCIAL LTDA 00.689.553/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	09/12/1998	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS M K N LTDA

07.827.325/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2010

Razão social

M K N COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

04.204.157/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2010

Razão social

BARATO COMERCIAL LTDA

00.689.553/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.