Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIVA FERNANDES MACHADO

***.226.738-**

Empresas vinculadas

WESTPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

30.269.363/0001-98

MFM COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

17.152.254/0001-28

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIVA FERNANDES MACHADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIVA FERNANDES MACHADO
CPF: ***.226.738-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WESTPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 30.269.363/0001-98Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/04/2018	Ver empresa
MFM COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 17.152.254/0001-28Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	29/10/2012	Ver empresa
SANFLEX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 10.548.918/0001-23Baixada	Sócio	19/10/2009	Ver empresa

Razão social

WESTPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

30.269.363/0001-98

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/04/2018

Razão social

MFM COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

17.152.254/0001-28

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/10/2012

Razão social

SANFLEX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

10.548.918/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.