Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIUS MINNIE

***.766.511-**

Empresas vinculadas

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

21.600.988/0001-08

LOJAS AVENIDA S.A

00.819.201/0001-15

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIUS MINNIE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIUS MINNIE
CPF: ***.766.511-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 21.600.988/0001-08Ativa	Administrador	03/12/2024	Ver empresa
LOJAS AVENIDA S.A 00.819.201/0001-15Ativa	Presidente	29/10/2024	Ver empresa
GRUPO AVENIDA S.A 09.532.889/0001-22Baixada	Conselheiro de Administração	25/04/2023	Ver empresa
PEPKOR BRASIL HOLDING LTDA. 44.265.504/0001-09Baixada	Administrador	06/12/2022	Ver empresa

Razão social

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

21.600.988/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2024

Razão social

LOJAS AVENIDA S.A

00.819.201/0001-15

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

GRUPO AVENIDA S.A

09.532.889/0001-22

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/04/2023

Razão social

PEPKOR BRASIL HOLDING LTDA.

44.265.504/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.