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Pessoa

MARISTELLA DE OLIVEIRA VARGAS

***.417.648-**

Empresas vinculadas

BAISHENG LASER TECNOLOGIA LTDA

37.999.619/0001-61

INTERUNION CAPITALIZACAO SA - EM LIQUIDACAO

68.728.765/0001-86
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARISTELLA DE OLIVEIRA VARGAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARISTELLA DE OLIVEIRA VARGAS
CPF
***.417.648-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BAISHENG LASER TECNOLOGIA LTDA

37.999.619/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Ver empresa

Razão social

INTERUNION CAPITALIZACAO SA - EM LIQUIDACAO

68.728.765/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2019

Ver empresa

Razão social

BETA 3 COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

00.334.951/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2015

Ver empresa

Razão social

JUZGLE ENTRETENIMENTOS LTDA

20.045.231/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.