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Pessoa

MARISTELA SUM DOHERTY

***.840.340-**

Empresas vinculadas

TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO LTDA

31.312.200/0001-03

VIA PLUS LOJAS VAREJISTAS LTDA

13.116.628/0001-07
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARISTELA SUM DOHERTY

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARISTELA SUM DOHERTY
CPF
***.840.340-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO LTDA

31.312.200/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2011

Ver empresa

Razão social

VIA PLUS LOJAS VAREJISTAS LTDA

13.116.628/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2011

Ver empresa

Razão social

ARMFIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

11.673.504/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2010

Ver empresa

Razão social

AVANTTE CONSULTORIA EMPRESARIAL E REPRESENTACAO LTDA

07.123.475/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2004

Ver empresa

Razão social

DOHERTY & SUM CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA

01.080.655/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/02/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.