Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARISTELA PIARDI DESTEFENI

***.279.829-**

Empresas vinculadas

LOTEADORA JOANA MARIA LTDA

21.525.048/0001-93

ACESSORIOS E CONVENIENCIAS ESTRADAO LTDA

04.959.977/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARISTELA PIARDI DESTEFENI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARISTELA PIARDI DESTEFENI
CPF: ***.279.829-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEADORA JOANA MARIA LTDA 21.525.048/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2014	Ver empresa
ACESSORIOS E CONVENIENCIAS ESTRADAO LTDA 04.959.977/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2011	Ver empresa
LOJA DE CONVENIENCIAS BARAO LTDA 04.959.960/0001-34Baixada	Sócio	15/04/2008	Ver empresa

Razão social

LOTEADORA JOANA MARIA LTDA

21.525.048/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2014

Razão social

ACESSORIOS E CONVENIENCIAS ESTRADAO LTDA

04.959.977/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2011

Razão social

LOJA DE CONVENIENCIAS BARAO LTDA

04.959.960/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.