Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARISTELA MARTINI MOURA RAUCCI

***.582.408-**

Empresas vinculadas

PENROD PARTICIPACOES LTDA.

19.139.995/0001-02

PEWO PARTICIPACOES LTDA.

19.139.983/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARISTELA MARTINI MOURA RAUCCI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARISTELA MARTINI MOURA RAUCCI
CPF: ***.582.408-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PENROD PARTICIPACOES LTDA. 19.139.995/0001-02Ativa	Sócio	24/01/2014	Ver empresa
PEWO PARTICIPACOES LTDA. 19.139.983/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
LEBUIN PARTICIPACOES S.A. 19.123.638/0001-48Baixada	Diretor	23/10/2013	Ver empresa
CAMBYSES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A. 19.123.671/0001-78Baixada	Diretor	23/10/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO DE MORADORES E EMPRESARIOS DA AVENIDA DAS CORUJAS E ADJACENCIAS - AMEC 16.921.854/0001-40Baixada	Diretor	04/04/2012	Ver empresa

Razão social

PENROD PARTICIPACOES LTDA.

19.139.995/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2014

Razão social

PEWO PARTICIPACOES LTDA.

19.139.983/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

LEBUIN PARTICIPACOES S.A.

19.123.638/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2013

Razão social

CAMBYSES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

19.123.671/0001-78

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2013

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES E EMPRESARIOS DA AVENIDA DAS CORUJAS E ADJACENCIAS - AMEC

16.921.854/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.