Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARISTELA LEONE RADICHI

***.987.018-**

Empresas vinculadas

RENATO RADICHI E OUTROS

08.596.137/0001-62

MDA HOTEIS E TURISMO LTDA

58.635.939/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARISTELA LEONE RADICHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARISTELA LEONE RADICHI
CPF: ***.987.018-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RENATO RADICHI E OUTROS 08.596.137/0001-62Ativa	Qualificação 59	22/01/2007	Ver empresa
MDA HOTEIS E TURISMO LTDA 58.635.939/0001-02Inapta	Sócio	16/05/2003	Ver empresa
HJ HOTEIS E TURISMO LTDA 04.454.785/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2001	Ver empresa
MDA SCP PARADISE 02.474.059/0001-47Baixada	Sócio Ostensivo	03/02/1998	Ver empresa
MDA SCP OCEAN VIEW 02.014.467/0001-16Baixada	Sócio-Gerente	26/06/1997	Ver empresa

Razão social

RENATO RADICHI E OUTROS

08.596.137/0001-62

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/01/2007

Razão social

MDA HOTEIS E TURISMO LTDA

58.635.939/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2003

Razão social

HJ HOTEIS E TURISMO LTDA

04.454.785/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2001

Razão social

MDA SCP PARADISE

02.474.059/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

03/02/1998

Razão social

MDA SCP OCEAN VIEW

02.014.467/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

26/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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