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Pessoa

MARISTELA FERNANDES SACCHETTI DE SORDI

***.318.068-**

Empresas vinculadas

RET 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

51.758.926/0001-81

SORDI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

21.779.364/0001-91

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARISTELA FERNANDES SACCHETTI DE SORDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARISTELA FERNANDES SACCHETTI DE SORDI
CPF: ***.318.068-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RET 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 51.758.926/0001-81Ativa	Sócio	10/08/2023	Ver empresa
SORDI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. 21.779.364/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2015	Ver empresa
SEGALL & SORDI COMERCIO DE ROUPAS LTDA 05.841.866/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2003	Ver empresa
SORDI SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA 05.812.336/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2003	Ver empresa
M & M ENGENHEIROS ASSOCIADOS SS LTDA. 04.596.308/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2001	Ver empresa

Razão social

RET 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

51.758.926/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

SORDI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

21.779.364/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2015

Razão social

SEGALL & SORDI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.841.866/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2003

Razão social

SORDI SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

05.812.336/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2003

Razão social

M & M ENGENHEIROS ASSOCIADOS SS LTDA.

04.596.308/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.