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Pessoa

MARISTELA APARECIDA TREVISAN PEREIRA

***.945.908-**

Empresas vinculadas

NEIDE TEODORA TREVISAN E OUTROS

15.724.728/0001-33

B&D SHOPPING E LOTERICA ELDORADO LTDA

65.601.189/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARISTELA APARECIDA TREVISAN PEREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARISTELA APARECIDA TREVISAN PEREIRA
CPF: ***.945.908-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEIDE TEODORA TREVISAN E OUTROS 15.724.728/0001-33Ativa	Qualificação 59	18/06/2012	Ver empresa
B&D SHOPPING E LOTERICA ELDORADO LTDA 65.601.189/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2003	Ver empresa
MANN - SHOPPING E LOTERIA LTDA 03.429.983/0001-74Inapta	Sócio	30/09/1999	Ver empresa

Razão social

NEIDE TEODORA TREVISAN E OUTROS

15.724.728/0001-33

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/06/2012

Razão social

B&D SHOPPING E LOTERICA ELDORADO LTDA

65.601.189/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2003

Razão social

MANN - SHOPPING E LOTERIA LTDA

03.429.983/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.