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Pessoa

MARISE KRIECK DA SILVEIRA

***.690.909-**

Empresas vinculadas

EARTH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.082.656/0001-80

ACTUS IMOVEIS LTDA

40.130.587/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARISE KRIECK DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARISE KRIECK DA SILVEIRA
CPF: ***.690.909-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EARTH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.082.656/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2023	Ver empresa
ACTUS IMOVEIS LTDA 40.130.587/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2020	Ver empresa
ACTUS TAX AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. 27.487.972/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2017	Ver empresa
ACTUS OUTSOURCING LTDA. 15.065.932/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2012	Ver empresa
LEARNED CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 03.752.211/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2011	Ver empresa
ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA. 83.794.925/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2009	Ver empresa

Razão social

EARTH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.082.656/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Razão social

ACTUS IMOVEIS LTDA

40.130.587/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

ACTUS TAX AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.

27.487.972/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2017

Razão social

ACTUS OUTSOURCING LTDA.

15.065.932/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2012

Razão social

LEARNED CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

03.752.211/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2011

Razão social

ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA.

83.794.925/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.