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Pessoa

MARISA SILVEIRA REIC URBIETA

***.572.897-**

Empresas vinculadas

CM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS TRIBUTARIOS CURSOS E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

36.366.673/0001-07

OTICA MARISA LTDA

13.839.651/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARISA SILVEIRA REIC URBIETA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARISA SILVEIRA REIC URBIETA
CPF: ***.572.897-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS TRIBUTARIOS CURSOS E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA 36.366.673/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2020	Ver empresa
OTICA MARISA LTDA 13.839.651/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2011	Ver empresa
URBIETA E URBIETA LTDA 05.438.426/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2002	Ver empresa

Razão social

CM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS TRIBUTARIOS CURSOS E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

36.366.673/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

OTICA MARISA LTDA

13.839.651/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2011

Razão social

URBIETA E URBIETA LTDA

05.438.426/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.