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Pessoa

MARISA LOPES DA SILVA PONCE

***.535.827-**

Empresas vinculadas

DMR DISRIBUTIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

45.656.341/0001-58

TERRA SANTA UNIAO DE HORTIFRUTIS E ALIMENTOS LTDA

11.458.724/0001-08

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARISA LOPES DA SILVA PONCE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARISA LOPES DA SILVA PONCE
CPF: ***.535.827-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMR DISRIBUTIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 45.656.341/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	15/03/2022	Ver empresa
TERRA SANTA UNIAO DE HORTIFRUTIS E ALIMENTOS LTDA 11.458.724/0001-08Baixada	Sócio	13/01/2010	Ver empresa
PONCE & LOPES SERVICOS E INSTALACOES DE PISOS LTDA 11.187.397/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2009	Ver empresa
PARQUE FONTES ESTACIONAMENTO LTDA 10.245.879/0001-95Baixada	Sócio	18/07/2008	Ver empresa
AGROTERRA FAZENDA SANTA PHILOMENA LTDA 03.273.293/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2000	Ver empresa
AGROTERRA FAZ SANTA PHILOMENA COM. E PRESENTES LTDA 03.885.292/0001-85Baixada	Sócio	25/05/2000	Ver empresa
THAKE UNIAO EMPRESARIAL LTDA 30.076.244/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	27/01/1986	Ver empresa

Razão social

DMR DISRIBUTIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

45.656.341/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

TERRA SANTA UNIAO DE HORTIFRUTIS E ALIMENTOS LTDA

11.458.724/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2010

Razão social

PONCE & LOPES SERVICOS E INSTALACOES DE PISOS LTDA

11.187.397/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2009

Razão social

PARQUE FONTES ESTACIONAMENTO LTDA

10.245.879/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2008

Razão social

AGROTERRA FAZENDA SANTA PHILOMENA LTDA

03.273.293/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2000

Razão social

AGROTERRA FAZ SANTA PHILOMENA COM. E PRESENTES LTDA

03.885.292/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2000

Razão social

THAKE UNIAO EMPRESARIAL LTDA

30.076.244/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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