Pessoa
MARISA LEMPERT LEVY
Empresas vinculadas
DAMMA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S.A.
MLL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Pessoa investigada
MARISA LEMPERT LEVY
Informações básicas
- Nome
- MARISA LEMPERT LEVY
- CPF
- ***.127.447-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DAMMA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S.A. 08.026.474/0001-14Ativa | Diretor | 06/10/2023 | Ver empresa |
MLL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 39.475.881/0001-32Baixada | Sócio sem Capital | 19/10/2020 | Ver empresa |
MML SERVICOS DE MARKETING LTDA 39.402.126/0001-28Baixada | Sócio sem Capital | 13/10/2020 | Ver empresa |
MMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 03.270.797/0001-35Ativa | Diretor | 08/06/1999 | Ver empresa |
JOLLY CAMBIO E TURISMO LTDA 49.332.851/0001-20Baixada | Sócio sem Capital | 16/03/1999 | Ver empresa |
Razão social
DAMMA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S.A.
08.026.474/0001-14
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/10/2023
Razão social
MLL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
39.475.881/0001-32
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/10/2020
Razão social
MML SERVICOS DE MARKETING LTDA
39.402.126/0001-28
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/10/2020
Razão social
MMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
03.270.797/0001-35
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/06/1999
Razão social
JOLLY CAMBIO E TURISMO LTDA
49.332.851/0001-20
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/03/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.